Swiss Leaks La vida al margen del deporte (la hay) Moderadores: Trager, andraax, Locutus, hastrakan, Roy Lichtenstein

[InChains]

Lobos de Wall Street pero a lo rancio, a lo español. Ni barcos, ni enanos, ni putas ni farlopa en anos de negras.

[doti]

En serio no podemos amenazar seriamente a Suiza para que dejen de ser un pais que sirva para esconder dinero del fisco? Claro que teniendo Luxemburgo, Irlando con su impuesto de sociedades o UK con sus tax-havens igual seria un poco hipocrita, pero es que nada me haria mas feliz que darle por el culo a ese pais.

te has dejado HOlanda

[ChatoMillera]

En un mundo feliz los gobiernos entrarian a saco en las sedes de los bancos , detendrian a las cupulas por colaborar con narcos, trata de blanca , terrorismo internacional , evasores fiscales.... En fin , delincuencia organizada.
En un mundo mas modesto se investigaria si Iglesias ha metido en la declaracion de la renta una factura de masajes con final feliz como gastos desgrabables

[Fizban·]

Curioso que lo que aparece en portada de diarios como el The Guardian o el Le Monde ni siquiera aparezca en El Pais. Vaya ahora veo que tienen claras sus prioridades: http://economia.elpais.com/economia/201 ... 30301.html

HSBC es accionista de El Pais. Ni ellos, ni ABC te van a informar mucho...

Tema Suiza, ahora esta cambiando, esta todo mas controlado porque lo pidio EEUU. Pero hasta hace unos años, como dices, barra libre

Vaya, eso no lo sabia, gracias por informar.

Si, pero es curioso que los americanos se pusieran duros con esto mientras que la UE, teniendo a esos panda de hijos de la gran **** en medio de su territorio, no haya hecho algo mas al respecto. Pero vaya, que como digo el problema lo tenemos dentro de la propia UE tambien.

Obama les paró los pies. Aprobó una ley, cuando aún controlaban el Congreso (creo), que básicamente daba a los bancos tres opciones: darle toda la información sobre sus clientes americanos, que Suiza firmase un tratado para darle esa información, o que los bancos suizos pagasen un impuesto especial del 30% de los ingresos de sus filiales americanas (ingresos, no beneficios).

Después de indignarse mucho, Suiza firmó el tratado.

Después la UE ha presionado para que Suiza empiece a compartir información con la UE en el marco del sistema de intercambio de información fiscal de la OCDE para 2017 o 2018. El problema es que Suiza no quiere, y la UE tiene al enemigo dentro de casa, porque varios Estados (incluyendo a Alemania) tienen tratados con Suiza por los que reciben indemnizaciones por el fraude fiscal.

Básicamente, Suiza se niega a dar la información de los evasores, pero paga a esos Estados por no hacer preguntas.

Saludos.

[Dark player]

Obama les paró los pies. Aprobó una ley, cuando aún controlaban el Congreso (creo), que básicamente daba a los bancos tres opciones: darle toda la información sobre sus clientes americanos, que Suiza firmase un tratado para darle esa información, o que los bancos suizos pagasen un impuesto especial del 30% de los ingresos de sus filiales americanas (ingresos, no beneficios).

Después de indignarse mucho, Suiza firmó el tratado.

Después la UE ha presionado para que Suiza empiece a compartir información con la UE en el marco del sistema de intercambio de información fiscal de la OCDE para 2017 o 2018. El problema es que Suiza no quiere, y la UE tiene al enemigo dentro de casa, porque varios Estados (incluyendo a Alemania) tienen tratados con Suiza por los que reciben indemnizaciones por el fraude fiscal.

Básicamente, Suiza se niega a dar la información de los evasores, pero paga a esos Estados por no hacer preguntas.

Saludos.

Me gusta la estrategia de Obama

No lo sabia, gracias. En resumen, que lo que habria que hacer es cargarse esos tratados de indemnizacion y hacer presion todos juntos, pero los paises miembros miran por sus intereses nacionales. Typical EU.

[Stuffed Tiger]

Después la UE ha presionado para que Suiza empiece a compartir información con la UE en el marco del sistema de intercambio de información fiscal de la OCDE para 2017 o 2018. El problema es que Suiza no quiere, y la UE tiene al enemigo dentro de casa, porque varios Estados (incluyendo a Alemania) tienen tratados con Suiza por los que reciben indemnizaciones por el fraude fiscal.
Básicamente, Suiza se niega a dar la información de los evasores, pero paga a esos Estados por no hacer preguntas.
Saludos.

¿Tienes un link de esto? He buscado pero lo último que encuentro de Alemania es esto y puede estar anticuado:

http://www.reuters.com/article/2013/10/ ... 7I20131030

[Fizban·]

Después la UE ha presionado para que Suiza empiece a compartir información con la UE en el marco del sistema de intercambio de información fiscal de la OCDE para 2017 o 2018. El problema es que Suiza no quiere, y la UE tiene al enemigo dentro de casa, porque varios Estados (incluyendo a Alemania) tienen tratados con Suiza por los que reciben indemnizaciones por el fraude fiscal.
Básicamente, Suiza se niega a dar la información de los evasores, pero paga a esos Estados por no hacer preguntas.
Saludos.

¿Tienes un link de esto? He buscado pero lo último que encuentro de Alemania es esto y puede estar anticuado:

http://www.reuters.com/article/2013/10/ ... 7I20131030

Pues parece que al final el SPD lo echó para atrás en el Bundesrat (el Senado alemán), y yo no me había enterado.

De todas formas, creo que no es el único acuerdo similar, y Suiza intentó firmarlos con todos los países que pintaban algo en la UE hace unos años, creo que incluso hubo contactos con España.

Al final parece que se impuso la vía Obama. Esto es de hoy:

La Comisión Europea (CE) confía en poner fin a la evasión y al fraude fiscal en 2018, cuando entre en vigor el acuerdo con Suiza sobre la fiscalidad de los ahorros, y considera que el caso HSBC confirma que el secreto bancario se usa para ocultar estas prácticas.

"La UE y Suiza negociaron un acuerdo sobre la fiscalidad de los ahorros en 2004, que ahora está siendo actualizado para tener en cuenta un nuevo estándar puesto en marcha por el G20 y la OCDE, lo que ampliará su alcance", señala la portavoz comunitaria de Servicios Financieros, Vanessa Mock, en la rueda de prensa diaria de la CE.

"Esperamos que la entrada en vigor de este nuevo acuerdo, como muy tarde en 2018, ponga fin a la evasión fiscal y al fraude mediante el uso del secreto bancario", recalca.

http://www.rtve.es/noticias/20150209/bruselas-confia-acuerdo-suiza-acabe-evasion-fraude-fiscal-2018/1095893.shtml


Y esto de noviembre:

Consejo Federal de Suiza aprobó ayer una declaración por medio de la cual aprueba unirse al nuevo acuerdo multilateral de intercambio automático de información tributaria, recientemente acordado por los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los países del G-20.
El Consejo Federal elevará al Parlamento suizo y someterá a consultas internas el tema del acuerdo para intercambio automático de datos fiscal durante 2015, señalando que tiene intenciones de empezar a recoger la información durante 2017, para empezar a intercambiarla durante 2018.
Pero "la cuestión de con qué países Suiza deberá intercambiar datos automáticamente no se verá afectada por la firma del acuerdo multilateral", señala un comunicado.
La OCDE, organización promotora de la iniciativa a la que ya adhirieron 51 países, explicó que Suiza es el primer país que se suma a este pacto tras la reunión anual del Foro Global sobre la Transparencia celebrado en Berlín el pasado 29 octubre.
El objetivo del acuerdo que firmó Suiza con la OCDE es registrar a partir de 2017 los datos de todas las nuevas cuentas bancarias y comenzar a intercambiarlos de forma automática, sin necesidad de una petición de otro país, desde 2018, con periodicidad anual.

http://www.iprofesional.com/notas/200831-Suiza-aprob-unirse-al-acuerdo-fiscal-de-la-OCDE

Lo que me escama es lo de las cuentas nuevas...

Saludos.

[Dark player]

Consejo Federal de Suiza aprobó ayer una declaración por medio de la cual aprueba unirse al nuevo acuerdo multilateral de intercambio automático de información tributaria, recientemente acordado por los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los países del G-20.
El Consejo Federal elevará al Parlamento suizo y someterá a consultas internas el tema del acuerdo para intercambio automático de datos fiscal durante 2015, señalando que tiene intenciones de empezar a recoger la información durante 2017, para empezar a intercambiarla durante 2018.
Pero "la cuestión de con qué países Suiza deberá intercambiar datos automáticamente no se verá afectada por la firma del acuerdo multilateral", señala un comunicado.
La OCDE, organización promotora de la iniciativa a la que ya adhirieron 51 países, explicó que Suiza es el primer país que se suma a este pacto tras la reunión anual del Foro Global sobre la Transparencia celebrado en Berlín el pasado 29 octubre.
El objetivo del acuerdo que firmó Suiza con la OCDE es registrar a partir de 2017 los datos de todas las nuevas cuentas bancarias y comenzar a intercambiarlos de forma automática, sin necesidad de una petición de otro país, desde 2018, con periodicidad anual.

http://www.iprofesional.com/notas/200831-Suiza-aprob-unirse-al-acuerdo-fiscal-de-la-OCDE

Lo que me escama es lo de las cuentas nuevas...

Saludos.

Entiendo que eso quiere decir que los que ya estaban defraudando se iran de rositas?

[ChatoMillera]

Entiendo que la lista ha salido muchos meses despues de saltar la noticia para dar tiempo a gente para pagar por borrarlos de la misma.

[Hay_sinla]

La Policía detiene a Hervé Falciani para cursar su extradición a Suiza
Se ha procedido a su arresto en virtud de la orden de detención y entrega para su extradición a las autoridades suizas

Al exempleado del HSCB se le atribuye la difusión de la "lista Falciani" con nombres de clientes del banco suizo

EFE
04/04/2018 - 19:02h

[Hay_sinla]

Juan Luis Sánchez:

OJO: La Policía española detiene a Hervé Falciani, que filtró la identidad de cientos de miles de evasores fiscales, para entregarlo a Suiza

Esto es especialmente sangrante porque Falciani ha estado *colaborando* con la Agencia Tributaria y con Montoro para identificar a evasores fiscales en España. Lo han usado ¿y ahora lo extraditan tirando de una petición de Suiza en 2012?

A Falciani le han detenido durante un debate con periodistas y organizaciones sociales sobre paraísos fiscales. Tenía libertad de movimientos en España y al menos hace unos meses iba con escolta policial. Las mismas autoridades que ahora le van a entregar a Suiza.

[Case]

La Policía detiene a Hervé Falciani para cursar su extradición a Suiza
Se ha procedido a su arresto en virtud de la orden de detención y entrega para su extradición a las autoridades suizas

Al exempleado del HSCB se le atribuye la difusión de la "lista Falciani" con nombres de clientes del banco suizo

EFE
04/04/2018 - 19:02h

Lo de Puchi no va a ser gratis.

[Sturm]

Juan Luis Sánchez:

OJO: La Policía española detiene a Hervé Falciani, que filtró la identidad de cientos de miles de evasores fiscales, para entregarlo a Suiza

Esto es especialmente sangrante porque Falciani ha estado *colaborando* con la Agencia Tributaria y con Montoro para identificar a evasores fiscales en España. Lo han usado ¿y ahora lo extraditan tirando de una petición de Suiza en 2012?

A Falciani le han detenido durante un debate con periodistas y organizaciones sociales sobre paraísos fiscales. Tenía libertad de movimientos en España y al menos hace unos meses iba con escolta policial. Las mismas autoridades que ahora le van a entregar a Suiza.

Según he leído la petición de extradición es de hace un par de semanas. Nada de 2012.

Un saludo

[Hay_sinla]

Juan Luis Sánchez:

OJO: La Policía española detiene a Hervé Falciani, que filtró la identidad de cientos de miles de evasores fiscales, para entregarlo a Suiza

Esto es especialmente sangrante porque Falciani ha estado *colaborando* con la Agencia Tributaria y con Montoro para identificar a evasores fiscales en España. Lo han usado ¿y ahora lo extraditan tirando de una petición de Suiza en 2012?

A Falciani le han detenido durante un debate con periodistas y organizaciones sociales sobre paraísos fiscales. Tenía libertad de movimientos en España y al menos hace unos meses iba con escolta policial. Las mismas autoridades que ahora le van a entregar a Suiza.

Según he leído la petición de extradición es de hace un par de semanas. Nada de 2012.

Un saludo

Gracias. No sé quién dice la verdad, pero he leído esto:
Suiza actualizó la orden internacional de detención contra Hervé Falciani en mayo del 2017, y no el 19 de marzo, según ha confirmado el ministerio de justicia suizo al ACN. "Es completamente falso que sólo se le reclame desde el 19 de marzo del 2018", ha dicho el portavoz del ministerio, Folco Galli, después de que este miércoles fuentes de la policía española aseguraran que la orden de detención se había cursado hace justo dos semanas.

[Hay_sinla]

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha dejado en libertad con medidas cautelares a Hervé Falciani

http://www.abc.es/espana/abci-fiscalia- ... ticia.html

[Hay_sinla]

Diez horas con Hervé Falciani
Su caso nos recuerda los costes que afrontan los denunciantes frente a la impunidad de los defraudadores. No necesitamos más héroes. Lo que necesitamos son leyes e instituciones que defiendan a las personas honradas
MIGUEL ONGIL
http://ctxt.es/es/20180411/Firmas/19002 ... ciones.htm

[Hay_sinla]

[Hay_sinla]

Hervé Falciani:"Con mi caso podemos mostrar cómo la banca intenta aprovecharse de todos los fallos jurídicos y políticos"

Nos concede una entrevista cuando la audiencia nacional, cinco años después de denegar su extradición, vuelve a plantearse si le extradita a Suiza, donde le espera una condena de cinco años, por haber denunciado a más de 100.000 grandes defraudadores fiscales, con cuentas opacas en Ginebra.

http://www.publico.es/politica/herve-fa ... ticos.html